דויטשה בנק הגרמני דיווח על עצמו לרגולטורים הפיננסיים בגין הפרות פוטנציאליות של כללי הסנקציות של האיחוד האירופי. אלו, מערבים לקוחות רוסים.
הדיווח מגיע מספר חודשים לאחר שעל מטה הבנק בפרנקפורט נערכה פשיטה. זאת כחלק מחקירה נפרדת בחשד להלבנת הון הקשורה לאוליגרך הרוסי, רומן אברמוביץ'. החיפושים התקיימו יום לפני שהבנק דיווח על תוצאות שנתיות בשיא של כל הזמנים.
המלווה הגרמני חשף מקרים בתוך היחידה הקמעונאית שלו, בהם הבנק קיבל פיקדונות בסכום הגבוה מ-100,000 אירו מאנשים הכפופים למגבלות הסנקציות של האיחוד האירופי. כך לפי דיווח הפייננשיאל טיימס.
האיחוד האירופי מזהיר מפני הפיכת משבר האנרגיה להתמוטטות כלכלית
המקרים התגלו לאחר שהבנק הקים כוח משימה לבדיקת הבקרות שלו עקב הידוק משטר אכיפת הסנקציות בגרמניה בחודש פברואר האחרון.
השינויים, שהונעו על ידי הנחיה של האיחוד האירופי, הציגו עונשים פליליים מחמירים יותר, אכיפה מואצת וביטול תקופות חסד. הדבר חייב את הבנקים לפעול במהירות רבה יותר כדי לזהות ולחסום עסקאות שעלולות להיות אסורות.
סנקציות האיחוד האירופי אוסרות על בנקים לקבל פיקדונות מעל 100,000 אירו מאזרחים רוסים, תושבים או ישויות שהוקמו ברוסיה.
דויטשה בנק וגולדמן זאקס פונים ל-AI כדי למצוא תנועות חשודות בשוק
חקירה זו נוגעת לטיפול הבנק בעסקאות שבוצעו בין השנים 2013 ל-2018, ואם הוא השתהה יתר על המידה בהגשת דו"ח על פעילות חשודה. היא התמקדה בקשרים עסקיים עם חברות הקשורות לאברמוביץ'. כך על פי הדיווח.
