דוח הביניים מציע הקלות במתן רישיון בנק לגופים חוץ-בנקאיים, כולל התאמת רגולציה לבנקים קטנים, הרחבת תחומי פעילות והקלות במבנה השליטה, במטרה להגביר את התחרות בשוק הפיננסי ולשפר את שירותי הבנקאות לצרכנים
הבנק ישלם קנס של כ-172 אלף שקל בלבד לאחר שבעקבות הפרת סעיף בחוק הבנקאות החליט המפקח על הבנקים על הטלת קנס של כמיליון שקל על הבנק, אולם בעקבות שימוע המפקח החליט על הפחתה משמעותית
החברה השתמשה בטכנולוגיה לזיהוי חזותי מרחוק מבלי לקבל את אישור בנק ישראל לזיהוי זה, לצורך פתיחת חשבונות, מתן הלוואות ועוד • המפקח על הבנקים: "על התאגידים הבנקאיים להקפיד על ההוראות"
