בינאנס לא הצליחה לעצור את זרימת מאות מיליוני דולרים של מטבעות קריפטוגרפיים דרך חשבונות חשודים, אף לאחר שהבטיחה לשפר את התנהלותה בהסדר פלילי היסטורי בארה"ב בסך 4.3 מיליארד דולר בשנת 2023, כך נחשף היום (שני) בפייננשל טיימס.
חקירת הפייננשל טיימס על קבצים פנימיים שדלפו המפרטים אלפי עסקאות חשפה כי חשבונות אלו המשיכו לסחור למרות דגלים אדומים, כולל קישורים לרשתות מימון טרור, דפוסי כניסה בלתי סבירים ובדיקות זהות כושלות.
לדוגמה, אחד המשתמשים בבורסת הקריפטו הגדולה בעולם היה תושב שכונת עוני בוונצואלה, שהעביר 93 מיליון דולר דרך חשבונו בין 2021 לשנה זו. חלק מהכספים הללו הגיעו מרשת שהואשמה מאוחר יותר על ידי ארה"ב בהעברת כספים בחשאי עבור איראן וחיזבאללה בלבנון.
משפחות נפגעי ה-7 באוקטובר: מנכ"ל בייננס סייע בהעברת כספים לחמאס
כזכור, בחודש שעבר, צ'נגפנג זהאו, מייסד ומנכ"ל החברה, הואשם בסיוע לתשלומים בשווי מיליוני דולרים לחמאס בעקבות מתקפתו על ישראל ב-7 באוקטובר 2023 ונתבע ע"י אזרחים אמריקאים שבני משפחותיהם נרצחו, נפצעו או נלקחו כבני ערובה בתקיפה.
עורכי הדין של משפחות הנפגעים טוענים כי החברה סייעה בעסקאות לארנקי מטבעות קריפטוגרפיים המקושרים לארגונים שבסיסם בעזה. לדבריהם, שווי העסקאות מגיע ליותר מ-50 מיליון דולר לחשבונות המקושרים.
רבים מהחשבונות שנבדקו על ידי הפייננשל המשיכו להיסחר לאחר הסדר הטיעון של בינאנס עם ארה"ב, למרות התנהגות שלדברי מומחים הייתה מובילה בדרך כלל להקפאות או חקירות במוסד פיננסי מוסדר. אלה כוללים העברת סכומים של שמונה או תשע ספרות דרך חשבונותיהם בדפוסים חשודים, או כניסות שהתרחשו בצידי העולם במרחק שעות ספורות זה מזה.
פרטי העסקאות מגיעים לאחר שהנשיא טראמפ חנן את זהאו באוקטובר, שהפר במכוון חוקי איסור הלבנת הון בארה"ב. משפחת טראמפ החליטה לאחר מכן להרחיב את קשריה העסקיים עם בורסת זהאו החודש.
הבורסה נמצאת בחזית מערכת פיננסית אלטרנטיבית המתמודדת עם מימון מסורתי, ומשמשת 300 מיליון איש לסחר באסימונים דיגיטליים ובמטבעות יציבים המקושרים למטבעות אמיתיים. היא התאוששה מאז ששילמה סכום שיא של 4.3 מיליארד דולר בשנת 2023 לאחר שהודתה באשמה באישומים הקשורים להלבנת הון, הפרות של חוקי בנקאות והפרת סנקציות פיננסיות בינלאומיות.
כחלק מהתחייבויותיה בהסדר הטיעון שנחתם בנובמבר 2023, בינאנס הסכימה להחמיר את בקרות הציות, ניטור העסקאות והסנקציות.
