צ'נגפנג זהאו, מייסד ומנכ"ל בייננס שקיבל חנינה מהנשיא טראמפ, הואשם בסיוע לתשלומים בשווי מיליוני דולרים לחמאס בעקבות מתקפתו על ישראל ב-7 באוקטובר 2023, כך דווח היום (שלישי) בפייננשל טיימס.
בתביעה שהוגשה אמש לבית המשפט הפדרלי בארה"ב נטען כי זהאו ובורסת המטבעות הקריפטוגרפים שהקים סיפקו ביודעין סיוע משמעותי לקבוצות מיליטנטיות, כמו חמאס וחיזבאללה, ואף הסתירו את תנועת הכספים. התובעים הם אזרחים אמריקאים שבני משפחותיהם נרצחו, נפצעו או נלקחו כבני ערובה בתקיפה של חמאס.
עורכי הדין שלהם עטנו כי התשלומים שבוצעו לכאורה דרך בייננס נמשכו גם לאחר שהחברה שילמה יותר מ-4.3 מיליארד דולר בנובמבר 2023, כדי ליישב אישומים בארה"ב בגין הפרת חוקי איסור הלבנת הון וסנקציות. זהאו נידון לארבעה חודשי מאסר לאחר שהודה באשמה של אי הגנה מפני הלבנת הון, וטראמפ חנן אותו באוקטובר האחרון.
בייננס מסרה כי אינה יכולה להגיב על התביעות המתמשכות, אך הדגישה כי היא עומדת במלואם ב"חוקי סנקציות מוכרים בינלאומיים, בהתאם למוסדות פיננסיים אחרים". לטענתה, ראשי משרד האוצר האמריקאי אישרו כי מטבעות קריפטוגרפים אינם בשימוש נרחב על ידי ארגון הטרור.
זהאו והחברה כבר עומדים בפני תביעה נפרדת בניו יורק בגין טענות לפיהן סיפקו מנגנון מימון לחמאס בשנים שלפני מלחמת חרבות ברזל. עורכי הדין של החברה שללו את הטענות. לאחר שרשויות אכיפת החוק בישראל הורו לסגור עשרות חשבונות קריפטו בימים שלאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, החברה טענה ש"חסמה מספר קטן" של חשבונות.
עורכי הדין של משפחות הנפגעים טוענים כי בייננס סייע בעסקאות לארנקי מטבעות קריפטוגרפיים המקושרים לארגונים שבסיסם בעזה, אשר הבורסה ידעה, או הייתה צריכה לדעת, כי הם קשורים לחמאס ולקבוצות טרור אסורות אחרות. לדבריהם, שווי העסקאות מגיע ליותר מ-50 מיליון דולר לחשבונות המקושרים.
כמו כן, ארנקים המנוהלים על ידי החברה שלחו סכום השווה ערך ליותר מ-300 מיליון דולר לארנקים ייעודיים בבלוקצ'יין לפני המלחמה ויותר מ-115 מיליון דולר לאחר מכן.
"בייננס הבטיחה שמחבלים ופושעים אחרים יוכלו להפקיד ולערבב סכומי עתק בבורסה ללא עונש", טענה התביעה והוסיפה כי חלק מהחשבונות המדוברים נותרו פעילים. "עד היום, אין כל אינדיקציה לכך שבייננס שינתה באופן משמעותי את מודל העסקים המרכזי שלה".
