רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות מרכז, מנהלת חקירה כנגד גלה לוויב, תושב תל-אביב, בחשד כי הוא פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים, ללא דיווח לרשויות המס. ההפקדות של כספים לבורסה היו כ-23 מיליון שקל. סכום דומה נמשך החוצה וסך הפעילות במכירות: 7 מיליון שקל.
מהחקירה הסמויה בעניינו עלה כי בבעלותו ובשימושו של החשוד שתי דירות בכיכר המדינה בתל-אביב בסכום מצטבר של כ-13.5 מיליון שקל וכן דירת פנטהאוז נוספת בראשון לציון. בנוסף, ברשותו רכבי יוקרה.
מבקשת המעצר עולה כי החשוד מדווח כשכיר בלבד עם הכנסות שאינן הולמות את רמת המחיה הנ"ל. בשנת 2023 (השנה האחרונה המדווחת), החשוד דיווח על ידי המעסיק שלו על היותו שכיר שמרוויח כ-240,000 שקל ובשנים הקודמות אף פחות מכך. עובדה זו מחזקת את החשד להעלמת הכנסות בידי החשוד.
החשוד לא פתח מעולם תיק ברשות המסים, לא הגיש דוחות ולא דיווח על עיסוקו במטבעות וירטואליים, כאשר לפי הוראות פקודת מס הכנסה היה מחויב לעשות כך ולדווח על מכירות של מטבעות וירטואליים.
הבוקר נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד, נערך חיפוש בביתו ונמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים . בנוסף, נמצאו בביתו גם ארנקים של מטבעות וירטואליים, מאות אלפי שקלים במזומן ויהלומים ששוויים המצטבר על פי ההערכה הראשונית מעל 200,000 דולר.
היום הובא החשוד בפני בית משפט השלום בבת ים והוחלט לשחררו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
