רשתות הלבנת הון הפועלות בשפה הסינית העבירו סכום מוערך של 16.1 מיליארד דולר בכספים לא חוקיים באמצעות עסקאות קריפטו בשנת 2025. סכום המהווה כ-20% מכלל שוק פשיעת הקריפטו העולמי הנאמד ביותר מ-82 מיליארד דולר. כך עולה מדוח שפרסמה חברת ניתוח הבלוקצ'יין, Chainalysis.
פעילות הפשע המאורגן נעשית ברובה דרך ערוצים וקבוצות צ'אט בטלגרם, שם המלבינים מפרסמים את שירותיהם. ערוצים אלו המכונים CMLNs, מתפקדים כמעין שירותי "נאמנות" לא רשמיים המחברים בין מוכרים ללקוחות פוטנציאליים.
הפרסומים כוללים תמונות של מזומנים, ועדויות של לקוחות כהוכחה לנזילות ולאיכות השירות. עוד תכנים שעשויים להופיע בין היתר הם, סחר בבני אדם ומכירת צלחות לוויין של Starlink. בין הלקוחות ניתן למצוא ארגוני פשע מאורגן ועד גורמים מדינתיים תחת סנקציות, כמו צפון קוריאה.
פלטפורמות "ערבות" באפליקציית טלגרם משמשות כמרכזים קריטיים המקשרים בין מלביני כספים, פושעים וגורמים תחת סנקציות. דרום-מזרח אסיה הפכה לבסיס האם של רשתות אלו, בזמן שסין מהדקת את האכיפה בשטחה. שבוע שעבר, כלי תקשורת ממלכתיים דיווחו כי הוצאו להורג 11 חברי כנופייה ממיאנמר. על מנת לעקוף את האכיפה, הרשתות העתיקו את פעילותן למדינות כמו קמבודיה, שם החקיקה חלשה והשחיתות המקומית מאפשרת להן לפעול בחופשיות.
לפי אנדרו פירמן מ-Chainalysis, מטבעות קריפטו קורצים לפושעים בשל הנזילות שלהם והיכולת להימנע מהקפאת כספים בבנקים מסורתיים. השימוש במטבעות יציבים (Stablecoins) כמו USDT או USDC, נפוץ במיוחד משום שהם צמודים לדולר. "הדבר האחרון שפושע רוצה זה שבוע רע של ביטקוין שבו הוא יאבד עוד 10% מהכסף שלו מעבר לעמלות ההלבנה", הסביר פירמן.
חלק גדול מהפעילות עובר דרך עסקים שנראים לגיטימיים, כמו בתי קזינו. מאז 2022, דרום-מזרח אסיה הפכה למוקד של בתי קזינו (מורשים ולא מורשים) המקושרים לפשע המאורגן.
"מדובר בארגונים גדולים ובעלי משאבים אדירים. זה לא כמה פושעים שפועלים ממחתרת", כך נאמר ל-CNBC על ידי מומחה לקרימינולוגיה. Chainalysis מעריכה כי רשתות אלו הלבינו הון השווה ערך ל-44 מיליון דולר מדי יום במהלך שנת 2025.
