המשטרה ורשות המסים פשטו על עסק בקלנסווה ועל מספר צ'יינג'ים בחשד להלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות • במהלך הפעילות נעצרו ארבעה חשודים ונתפסו רכבי יוקרה, תכשיטי זהב ועשרות אלפי שקלים במזומן
המדינה מציעה לרכישה פומבית מעל 80 נכסי נדל"ן ואלפי פריטי מעצבים שהוחרמו בפרשייה הכלכלית הגדולה בתולדותיה • בין הפריטים שיוצעו יהיו מטבעות יהלום נדירות ואחוזות פאר
לפי החשד, העובדת בסניף בנק באום אל-פחם נעצרה בתום חקירה סמויה וממושכת • משטרת ישראל מייחסת לה עבירות חמורות בהן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עושק והלבנת הון
השחקן העצור חשוד בהימורים לא חוקיים, חשד להטיות משחקים, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס • משטרת ישראל: "על פי החשד, השחקן הימר באופן שיטתי שאינו הולם את היותו שחקן פעיל"
רשות המסים: החשוד דיווח על הכנסות זעירות – אך בביתו נתפסו שעונים, מזומן ורכב יוקרה בהיקפים חריגים • החשד: מעורבות בהברחת שעונים לישראל, ביצוע עבירות הלבנת הון והעלמות מס
רשות המסים והמשטרה החלו בחקירה משותפת במהלכה, נעצרו ועוכבו 3 חשודים תושבי צפון, בחשד לניהול צ'יינג' לא חוקי • במסגרת החקירה, נמצאו ונתפסו נכסים, רכב יוקרה והוקפאו 6 חשבונות, על סך כולל של כ-16 מיליון שקלים
משרד האוצר האמריקני פרסם כי נמצא קשר בין בנק MBaer להלבנת הון של פוליטיקאים רוסים ומימון טרור בעבור משמרות המהפכה באיראן • שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט: "על הבנקים לדעת שמשרד האוצר יגן באגרסיביות על המערכת הפיננסית"
רשתות הלבנת הון הפועלות בשפה הסינית העבירו סכום בגובה 16.1 מיליארד דולר בכספים לא חוקיים באמצעות עסקאות קריפטו בשנת 2025, סכום המהווה כ-20% מכלל שוק פשיעת הקריפטו העולמי הנאמד ביותר מ-82 מיליארד דולר
את כתב האישום הגישה פרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי בירושלים • הפרקליטות: "מדובר בפרשה מאורגנת ומתוכננת, שפגעה קשות בזכויות נשים צעירות שהובאו לישראל תוך ניצול מצבן הכלכלי"
ההסדר עם בנק TD מהווה צעד חסר תקדים בהיסטוריה של הבנקאות בארה”ב בתחום הלבנת הון • התובע הכללי של ארה”ב, מריק גרלנד, ציין כי "בנק TD יצר סביבה שאפשרה לפשע פיננסי לפרוח"
הפעלת הסוכן הארוכה בתולדות המשטרה בשיתוף רשות המיסים שנמשכה 4.5 שנים הגיעה הבוקר לסיומה, לאחר שסוכן משטרתי שפעל תחת השם "ג'ק ספארו" חשף עבירות של הברחת סחורות בעבור שוחד, עבירות מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים בנמל אשדוד
איראן, קולומביה, לבנון וצרפת – ארגון הטרור חיזבאללה מרוויח מיליארדים ופועל בשטח גלובלי נרחב באמצעות טרור, קוקאין והלבנת הון • סוכנויות הידיעות ברחבי העולם ובראשם תחקיר של ה"לה פוינט" הצרפתי מצביעים על ארגון חזק ועצום בגודלו שיצר שרשרת אספקה שכמעט בלתי אפשרי לערער עליה • איך הזרוע החמושה של טהרן בלבנון מממנת את עצמה?
יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים פתחו בחקירה בחשד להלבנת הון של ארגון פשיעה, במהלכה תפסו אצל החשודים מטבעות קריפטוגרפים בשווי של כ-14 מיליון שקל
