דרמה במערכת הבנקאית: עובדת בכירה בסניף בנק באום אל-פחם נעצרה הבוקר על ידי יחידת ההונאה של מחוז חוף, כך פורסם בדיווח של N12.
העובדת חשודה כי הציגה ללקוחות מצג שווא ושלשלה לכיסה סכום מצטבר של כ-800 אלף שקלים לאורך מספר שנים. הפרשה, שהחלה כחקירה סמויה בעקבות פנייה של הנהלת הבנק, הפכה הבוקר לגלויה עם מעצרה הרשמי של החשודה.
כך עבדה השיטה
מממצאי החקירה עולה כי העובדת ניצלה באופן שיטתי את מעמדה המקצועי הבכיר ואת האמון שנתנו בה לקוחות שהגיעו לבקש אשראי.
היא נהגה לדרוש מהם סכומים של אלפי שקלים במזומן, תוך שהיא מציגה בפניהם מצג שווא שלפיו מדובר בתשלום חובה, עמלה או אגרה הנדרשת לצורך אישור וקידום ההלוואה שלהם.
Andrzej Rostek, שאטרסטוק
הלקוחות, שסברו כי מדובר בנוהל סטנדרטי של הבנק, מסרו לה את הכספים במזומן.
בפועל, הכספים הללו מעולם לא נרשמו במערכות הבנק אלא הועברו ישירות לחשבונותיה הפרטיים של העובדת.
היקף המרמה המצטבר נאמד בכ-800 אלף שקלים, אשר נבנו לאורך השנים מעשרות ואף מאות תשלומים קטנים יחסית שיטה מתוחכמת שהקשתה על הלקוח הבודד לחשוד כי מדובר בהתנהלות פלילית.
התלונה והחקירה
הפרשה החלה להיחשף לאחר שהנהלת הבנק זיהתה את דפוס הפעולה החריג והגישה תלונה רשמית במשטרה.
יחידת ההונאה של מחוז חוף פתחה בחקירה סמויה וממושכת שנמשכה מספר חודשים.
במהלך תקופה זו, הצליחו החוקרים לאתר לקוחות שנפלו קורבן לעוקץ, וסימנו הלוואות ספציפיות החשודות כקשורות לתרמית.
עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, איתרו כוחות המשטרה את החשודה ועצרו אותה. היא הובאה לחקירה פרונטלית ועל פי הדיווחים הודתה כי דרשה מהלקוחות את תשלומי המזומן הללו והעבירה אותם לכיסה.
המשך ההליכים
במשטרת ישראל מייחסים כעת לעובדת הבנק שורה של עבירות חמורות, בהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עושק והלבנת הון.
בסיום חקירתה, ובהתאם להתפתחויות ולצורכי החקירה, יוחלט האם להביא את החשודה בפני בית המשפט לצורך הארכת מעצרה.
