רשות ניירות ערך השלימה חקירה פלילית נרחבת הנוגעת לחברת קסם קרנות נאמנות בע"מ. התיק, שבו עלו חשדות לעבירות תרמית בניירות ערך, הועבר לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) להמשך טיפול.
החקירה, מהמורכבות בתחום, עסקה בפעולות לא חוקיות שביצעו לכאורה ניר מנדס, שהיה סוחר בקרן, ומקורבו סהר ורון. החשדות מתמקדים בעבירות חמורות בתחום ניירות הערך, גניבה על ידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון, ופעולות אסורות הקשורות לניהול קרן נאמנות. לפי ממצאי החקירה, העבירות בוצעו בשנים 2021–2024.
מהחקירה עולה כי מנדס, שניצל לכאורה את מעמדו ואת הגישה שהייתה לו לחשבונות הקרן, יזם עסקאות מתואמות בין החשבונות של קסם לבין חשבונות פרטיים שבבעלות ורון. בעקבות פעולות אלו, השניים צברו רווחים בלתי חוקיים בהיקף של כ-1.3 מיליון שקל. את הרווחים חילקו ביניהם באמצעות משיכת מזומנים מחשבונותיו של ורון.
ברשות ניירות ערך הדגישו את החשיבות במלחמה בפעילויות בלתי חוקיות שפוגעות בשוק ההון. יו"ר הרשות, עו"ד ספי זינגר, ציין כי ”הרשות פועלת בנחישות להגנת ציבור המשקיעים, וחוקרת לעומק כל חשד לעבירה בתחום. העברת התיק לפרקליטות ממחישה את מחויבותנו לקידום שוק הון הוגן ושקוף”.
