היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים, בשיתוף חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום ברשות המסים, התירו לפרסום את דבר חשיפתה של פרשיית הונאה רחבת היקף שזכתה לכינוי "שובר תשלום".
במסגרת החקירה נעצרו שלושה חשודים בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון והעלמות מס בהיקף מוערך של כחצי מיליארד שקלים.
החקירה הסמויה התנהלה במשך למעלה משנה, בעקבות חשד כי מעורבים בפרשה מפעילים מנגנון פשיעה כלכלי מתוחכם במטרה להעלים מס, להשמיט הכנסות במזיד ולהלבין הון תוך פגיעה בקופת המדינה.
רשת מסועפת ושוברי נדל"ן: כך עבדה השיטה
שם הפרשייה גזר את כינויו מהשימוש הנרחב והשיטתי שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לעסקי נדל"ן לצורך הסתרת הכספים.
בלב השיטה עמדה הפעלת רשת של חברות קש ועמותות פיקטיביות בישראל וברחבי העולם. העמותות והחברות הזרות שימשו ככסות להעברת כספים, והברחתם מחו"ל מתחת לרדאר של רשויות המס.
בנוסף אף הונפקו חשבוניות פיקטיביות עבור חברות מקומיות. שיטה זו איפשרה להעלים הכנסות בהיקף של כחצי מיליארד שקלים ולייצר מזומנים שחורים מחוץ למערכת הבנקאית.
בשלב הטשטוש החשודים ניצלו את מנגנון שוברי התשלום הנהוג בעסקי נדל"ן, הזרמת הכספים הישירה לשוברי הנדל"ן איפשרה להם לנהל נכסים מבלי שהכסף יעבור בחשבונות בנק רגילים. כמו כן, עשו החשודים שימוש נרחב בחשבונות בנק של בני משפחה.
הפשיטה הגלויה ועשרות נכסים שנתפסו
לאחרונה עברה החקירה לשלבה הגלוי. כוחות המשטרה ורשות המסים פשטו על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו חלק מהם לחקירה משותפת.
במהלך הפשיטות תפסו החוקרים עשרות נכסים שונים, אשר על פי החשד הושגו באמצעות הכספים שהועלמו והושגו במרמה.
עד כה נחקרו עשרות מעורבים נוספים, החשודים כי נעזרו בשירותיהם של החשודים המרכזיים לצורך הלבנת הון והשתמטות ממס.
מעצרם של שני החשודים המרכזיים (בני 56 ו-48, תושבי קריית יערים ותל אביב) הוארך בבית המשפט עד ליום חמישי, בהתאם לצרכי החקירה המסתעפת.
