תובעים פדרליים בארצות הברית הגישו תביעת חילוט אזרחית במטרה להשתלט על מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-61 מיליון דולר, כך לפי דיווח ברשת CNBC.
על פי כתב התביעה שהוגש על ידי משרד התובע הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק, הסכום המדובר מהווה חלק מרווחי מכירות שחורות של נפט ומוצרי פטרוליום איראניים, אשר היו מיועדים לממן את הממשל בטהרן, צבא איראן וזרועות של משמרות המהפכה.
רשת ההלבנה הסינית והסוחרים בבורסת ביינאנס
על פי החשד, טהרן הפעילה רשת של סוחרים ונאמנויות בסין ובמדינות נוספות כדי להלבין סכום עתק של יותר מ-1.5 מיליארד דולר.
בלב הפרשה עומדות שתי חברות סיניות, Blessed Trust ו-Hexa Whale, אשר הציגו את עצמן כחברות לניהול עושר ונכסים דיגיטליים.
בפועל, השתיים שימשו כפלטפורמה להמרת כספי פיאט למטבעות דיגיטליים וניהלו חשבונות בבורסת הקריפטו ביינאנס. דרך חשבונות אלו הועברו עשרות מיליוני דולרים ששימשו לרכישת נפט איראני עבור חברות במגזר האנרגיה הסיני.
מנגד, מבורסת ביינאנס נמסר כי החברה מגלה אפס סובלנות להפרת סנקציות וכי היא משתפת פעולה באופן מלא עם רשויות החוק.
מנגנון החילוט התקדימי
נקודה מעניינת בהליך המשפטי נוגעת לאופן שבו מתכוונת ארצות הברית להניח את ידה על הכספים המוקפאים. חברת Tether, המנפיקה את המטבע המבוזר הפופולרי, צפויה לבצע פעולה המכונה "שריפת אסימונים".
במסגרת תהליך זה, החברה תבטל את תוקפם של המטבעות המוחזקים בארנקים הדיגיטליים של החברות החשודות ותנפיק תחתם מטבעות חדשים בשווי זהה, אשר יועברו ישירות למשמורת של ממשלת ארצות הברית.
האינטרסים הכלכליים בין בייג'ינג לטהרן
המהלך האמריקאי האחרון מצטרף לסדרת צעדים שמפעיל הממשל בוושינגטון נגד תחנות זיקוק עצמאיות בסין ונגד מוסדות פיננסיים המשתפים פעולה עם תעשיית הנפט האיראנית.
סין נחשבת לרוכשת הגדולה ביותר של נפט מאיראן, ובשנה החולפת קלטה למעלה מ-80% מיצוא הנפט של המדינה, בהיקף ממוצע של כ-1.4 מיליון חביות ביום.
הדיווחים מצביעים על כך שאיראן עשתה שימוש נרחב גם בעסקאות חליפין (בארטר) כדי לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות ולרכוש בסחורות אלו ציוד וסחורות בשווי מיליארדי דולרים מחברות סיניות.
