המשטרה ורשות המסים הודיעו על פעילות לא חוקית של הלבנת הון והימורים באמצעות דרך עסק לשמלות כלה. רשות המסים והמשטרה החלו בחקירה משותפת של אכ"ל צפון להב 433 ופקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים, במהלכה, נעצרו ועוכבו 3 חשודים תושבי צפון, בחשד לניהול צ'יינג' לא חוקי.
במסגרת החקירה, שהתנהלה באופן סמוי, נמצאו ונתפסו נכסים, חשבונות, ורכב יוקרה והוקפאו 6 חשבונות, על סך כולל של כ-16 מיליון שקלים. שקל. אתמול, (ראשון) עברה החקירה לשלב הגלוי עם מעצרו של החשוד המרכזי ועיכוב 2 בנות משפחה.
החשוד המרכזי בפרשייה נעצר והובא היום לבית המשפט השלום בנצרת, לדיון בהארכת מעצרו. מעצרו הוארך עד לתאריך 22/3/26.
על פי החשד, החשוד בעל צ'יינג' ללא רישיון (נש"פ), ביצע עבירות הלבנת הון, והימורים בביתו. את הכסף הלבין באמצעות סלון כלות בבעלות המשפחה
מרשות המסים ומהמשטרה נמסר כי "להב 433 ורשות המסים ממשיכים לקטוע את נתיבי העברות הכספים השחורים של מלביני הון וארגוני פשיעה ויוסיפו במאבק העיקש להחזיר לקופת המדינה את הכספים שנגזלים ממנה לטובת כלל הציבור".
