להב 433 - חדשות ועדכונים

עידן דוד, שכיהן כיושב ראש הדירקטוריון של החברה הממשלתית עד להדחתו, נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה • המשטרה ערכה חיפושים בביתו ובמשרדו והחרימה מסמכים, בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה והפרת אמונים • החקירה נפתחה בעקבות טענות לפערים בקורות החיים שהגיש לרשות החברות

המשטרה ורשות המסים פשטו על עסק בקלנסווה ועל מספר צ'יינג'ים בחשד להלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות • במהלך הפעילות נעצרו ארבעה חשודים ונתפסו רכבי יוקרה, תכשיטי זהב ועשרות אלפי שקלים במזומן

במסגרת חקירת משטרת ישראל ביחידת להב 433 ויאח"ה, בוצעו תפיסות כלכליות נרחבות • החשדות כוללים טובות הנאה סביב פוליסת תרופות בהסתדרות

בפעילות משותפת של משרד העבודה, להב 433, מג"ב ומשטרת ישראל ניתן צו בטיחות להפסקת עבודת עגורן צריח שפעל ללא תסקיר בטיחות בתוקף • במסגרת המבצע עוכבו ארבעה תושבי הצפון בחשד לעבירות הקשורות לבטיחות בענף הבנייה

כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נגד נועם ששון, ושישה נאשמים נוספים בפרשת שחיתות שלטונית במכרזים בגובה מיליוני שקלים • כתב האישום מייחס לששון שלושה אישומים בגין ביצוע עבירות מרמה, שבועת שקר ואיומים

חקירה משותפת של להב 433 ורשות המסים חושפת מנגנון לכאורה של זיוף אישורים, קבלת פטור ממס במרמה והלבנת הון • עשרות מעורבים נוספים צפויים להיחקר

רשות המסים והמשטרה החלו בחקירה משותפת במהלכה, נעצרו ועוכבו 3 חשודים תושבי צפון, בחשד לניהול צ'יינג' לא חוקי • במסגרת החקירה, נמצאו ונתפסו נכסים, רכב יוקרה והוקפאו 6 חשבונות, על סך כולל של כ-16 מיליון שקלים

העדות במשרדי להב 433 נמסרה בעקבות החשד שיו"ר ההסתדרות בר-דוד פעל למנות את שבי מיכאלי, ראש אגף התאגידים בהסתדרות, לדירקטור בבנק יהב שבשליטת מזרחי-טפחות

החקירה הסמויה נפתחה לפני מספר שבועות וכעת הגיעו חוקרי יאח"ה בלהב 433 למשרד החוץ כדי לבצע חיפושים • במסגרת החיפושים היום התגלו מסמכים רלוונטיים להמשך החקירה

יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים פתחו בחקירה בחשד להלבנת הון של ארגון פשיעה, במהלכה תפסו אצל החשודים מטבעות קריפטוגרפים בשווי של כ-14 מיליון שקל