הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יו"ר החברה לשעבר והשר לשעבר משה כחלון במסגרת הסדר טיעון • לפי האישום, עודכן על חוסרים של מיליוני שקלים בסניף נצרת אך נמנע מהבאת המידע המלא לדירקטוריון ולציבור • במקביל, הוגש כתב אישום רחב נגד בכירי החברה ובעלי השליטה בפרשת מרמה והפרת אמונים
את כתב האישום הגישה פרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי בירושלים • הפרקליטות: "מדובר בפרשה מאורגנת ומתוכננת, שפגעה קשות בזכויות נשים צעירות שהובאו לישראל תוך ניצול מצבן הכלכלי"
על פי כתב האישום: סגן ראש עיריית אילת הציע ליזמים לקדם את ענייניהם בתמורה לאלפי שקלים בחודש • סמנכ"ל בנק מרכנתיל-דיסקונט לשעבר יואשם בגין עבירות מרמה והפרות אמונים וקנס של מיליון שקל
הפרקליטות טוענת כי הכספים שימשו תשתיות צבאיות בגדה • שני מקרים זוהו כהעברות ישירות לחוליות שביצעו פיגועים • לפי החשד, הכספים הועברו ליהודה ושומרון בהנחיית פעיל חמאס בטורקיה
