היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה (יהלום) בשיתוף עם פקיד שומה נס"א ברשות המסים מנהלת חקירה נגד ראעד אלבאז, רופא שיניים במקצועו ובעלים של מרפאת שיניים בבאר שבע בשם "ד"ר אלבז". החקירה נפתחה בחשד לביצוע עבירות מס חמורות.
על פי החשדות של רשות המסים, החשוד לא דיווח על הכנסות בסכומים של מיליוני שקלים, הגיש הצהרת הון כוזבת ולא דיווח על שינוי כתובת מגוריו. בכך, לפי החשד, השאיר ברישומיו כתובת המזכה בהטבות מס, אף על פי שכבר אינו גר שם.
הפרש של מעל 10 מיליון שקלים
מניתוח חשבון הבנק של החשוד שנערך במסגרת החקירה, נמצא כי יש ברשותו חשבון עסקי ובו הפקדות הגבוהות משמעותית מדיווחיו לרשות המסים. ההפרש בין ההפקדות בחשבון הבנק לבין הדיווחים שנמסרו לרשות המסים בשנים 2020-2025 מסתכם במעל ל-10 מיליון שקלים.
כמו כן, מהחקירה עולה כי החשוד השמיט מהצהרת הון שהגיש בחודש דצמבר 2022 נכסי נדל"ן בסכום של כ-2,400,000 שקלים. השמטת הנכסים מהצהרת ההון מהווה חלק ממהות החשדות המיוחסים לו במסגרת חקירת רשות המסים.
אי-דיווח על מעבר יישוב
בנוסף לכך, מהחקירה עולה כי החשוד העתיק את כתובתו מתל שבע, יישוב המזכה בהטבת מס של 18%, ליישוב עומר. על אף העתקת מקום מגוריו, החשוד לא דיווח על כך לרשויות, ובכך המשיך להחזיק בדיווחיו בכתובת המזכה בהטבה.
אתמול הפכה החקירה בעניינו של החשוד לגלויה. במסגרת ההליכים נתפסו, באמצעות צו בית משפט, מסמכים מביתו של החשוד ואף ממייצגו של החשוד. בהמשך הובא החשוד בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון, שהורה על שחרורו בתנאים מגבילים. חקירת רשות המסים נמשכת.
