תושב תל-אביב חשוד כי ניהל עסקאות נדל"ן בשווי עשרות מיליוני שקלים תוך שהוא רשום כפושט רגל, ובכך ניסה להסתיר את הכנסותיו ולהתחמק מתשלום מס. החקירה מנוהלת על ידי רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל-אביב, וכוללת חשדות להלבנת הון באמצעות רישום הנכסים על שם אחרים.
החשוד המרכזי, משה אריה חכם, על פי החשד, הוציא לפועל מספר פרויקטים נדל"ניים ב-2015 ל-2021, אך דאג לרשום את הנכסים על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שמות בני משפחתו. מהלך זה נועד, לכאורה, להסוות את בעלותו על הנכסים ולמנוע את האפשרות שרשויות המס יוכלו לאתר את ההכנסות האמיתיות שהפיק מהפרויקטים.
חקירת רשות המסים החלה לאחר שמשרד מיסוי מקרקעין תל-אביב זיהה אי-סדרים במסמכים הקשורים לעסקאות הנדל"ן שביצע חכם. בעקבות כך, נפתחה חקירה סמויה במשרד פקיד שומה חקירות תל-אביב, אשר הפכה לגלויה אתמול עם ביצוע חיפושים בבתי החשודים ובתים של מעורבים נוספים בפרשה.
מלבד חכם, עוכב לחקירה גם יזם הנדל"ן ויטוריו דבח, בעליה של חברת ויויטוריו בע"מ, שעל שמה נרשמו חלק מנכסיו של חכם. דבח חשוד כי סייע בהסוואת הבעלות על הנכסים, דבר שעשוי להוות עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
לאחר חקירתם, בית משפט השלום בתל-אביב שיחרר את חכם ודבח למעצר בית. בנוסף, נכסיהם של החשודים נתפסו על ידי הרשויות, מתוך כוונה לשלול את האפשרות של הברחת הון והעלמת נכסים במהלך המשך ההליכים המשפטיים.
