רשות המסים הודיעה היום (ראשון) כי היא מנהלת חקירה נגד כפיר לוי, סוחר בשעוני יוקרה, בחשד למעורבות בהברחת שעונים לישראל, ביצוע עבירות הלבנת הון והעלמות מס. החקירה מתנהלת באמצעות פקיד שומה חקירות תל אביב, ובשיתוף גורמי אכיפה נוספים.
החשדות עלו לראשונה במסגרת חקירה אחרת שניהלה ימ"ר תל אביב, שבמהלכה נעצר לוי. בחיפוש שנערך בביתו נתפס מספר רב של שעוני יוקרה, אך בבדיקות שבוצעו לא נמצא תיעוד במכס ליבואם. בנוסף, לוי לא הצליח להציג קבלות על רכישת השעונים או פרטים לגבי הגורמים שמסרו לו אותם – ממצאים שהובילו לחשד להברחה ולפתיחת חקירה נפרדת בעניינו.
בשבוע שעבר נערך חיפוש נוסף בביתו של החשוד, ובמהלכו נתפסו שעונים נוספים, סכומי כסף מזומן ורכב יוקרה. על פי החשד, לוי דיווח לרשויות כעוסק פטור ובעל עסק זעיר, כלומר, כזה שמחזור הכנסותיו נמוך מ-120 אלף שקלים בשנה, אולם הממצאים שנאספו מצביעים לכאורה על פעילות עסקית רחבה בהרבה שלא דווחה.
בדיון שהתקיים בבית משפט השלום בתל אביב קיבלה השופטת אביטל אמסלם-גלבוע את עמדת רשות המסים והמשטרה, וקבעה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות ללוי. בהחלטתה הדגישה השופטת את היקף החשדות, לרבות עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, והורתה על הארכת החזקת התפוסים ב-180 ימים נוספים, החל מ-1 באפריל 2026
מה שנקרא, צריך לעקוץ נכון