דו"ח חדש של רויטרס חושף קשרים עקיפים ומורכבים בין תשתיות הקריפטו העולמיות לבין פעילות פיננסית איראנית, תוך שימוש באותן רשתות בלוקצ'יין שבהן מעורבים גם גורמים עסקיים הקשורים למשפחת טראמפ.
על פי התחקיר, בורסת הקריפטו האיראנית Nobitex העבירה לפחות 2.3 מיליארד דולר מאז 2023 דרך רשתות הבלוקצ'יין של Tron ו-Binance. מדובר ברשתות ציבוריות המשמשות כבסיס לרישום ואימות עסקאות קריפטו, והוקמו על ידי יזמים בולטים בתעשייה.
הנתונים מבוססים על ניתוח של חברת האנליטיקה Arkham ומומחי קריפטו, ומצביעים על כך שהזרמות כספים משמעותיות – חלקן של גופים איראניים תחת סנקציות מערביות עברו דרך אותן תשתיות דיגיטליות גם בתקופות מתיחות אזורית.
לצד זאת, אותו מערך בלוקצ'יין שימש גם שחקנים הקשורים למיזם הקריפטו של משפחת טראמפ, World Liberty Financial, שקיבל תמיכה והשקעות מצד גורמים בולטים בתעשייה, בהם מייסדי Tron וגורמים הקשורים ל-Binance.
רק למקורבים מותר? הסערה סביב "אימפריית הקריפטו" של משפחת טראמפ
הדיווח מדגיש כי אין טענה למודעות או מעורבות ישירה של משפחת טראמפ או החברות המעורבות לשימושים האיראניים ברשתות הללו, אך הוא מציף את המורכבות של שוק הקריפטו הגלובלי שבו אותה תשתית טכנולוגית משרתת במקביל גם יוזמות פיננסיות מערביות וגם גופים הפועלים תחת סנקציות.
לפי רויטרס, מאז 2023 עברו לפחות 317 מיליון דולר נוספים דרך רשת BNB Chain, וכן מאות מיליונים נוספים דרך Tron. חלק מהכספים נקשרו לגופים איראניים, בהם גם מוסדות ממשלתיים ובנק איראן המרכזי, אשר נתון לסנקציות מערביות.
גורמים בתעשייה מציינים כי היקפי הפעילות האמיתיים עשויים להיות גבוהים יותר, מאחר שעסקאות רבות אינן ניתנות למעקב מלא ברשתות מבוזרות. במקביל, החברות המעורבות טוענות כי מדובר ברשתות פתוחות שאינן בשליטת גוף מרכזי, ולכן אינן יכולות לפקח על כל שימוש בהן.
הדיווח ממחיש את המתח ההולך וגובר בין חדשנות פיננסית מבוזרת לבין סוגיות של רגולציה, סנקציות ושימושים גיאופוליטיים, במיוחד כאשר אותם כלים טכנולוגיים משמשים שחקנים משני צדי המתרס הבינלאומי.
