חברת העברת הכספים הבריטית Wise (וייז) נמצאת תחת חקירה בחשד שחשבונותיה שימשו עבריינים להלבנת הון בהיקף נרחב, כך מסרו תובעים בלגיים לתקשורת הצרפתית.
לאחר הדיווח, מניות החברה הנסחרות בלונדון ובארה"ב צנחו בחדות ב-17.5%, מה שמחק מעל מיליארד ליש"ט משוויה הבורסאי אתמול (שני). המניה תיקנה בסיום יום המסחר בלונדון לירידה רק של 9.2%.
החקירה, המנוהלת על ידי משרד התובע המחוזי בבריסל, מתמקדת בפעילות החברה באירופה (ולאו דווקא בבריטניה) ונמצאת כעת בשלב מתקדם לקראת סיומה. היא נפתחה בשנה שעברה בעקבות דוח של הלשכה לעיתונות חוקרת (TBIJ), לפיו הפלטפורמה הייתה מעורבת בעסקאות חשודות בשווי של כ-500 מיליון אירו הפרושות על פני 30 מדינות באירופה.
דובר התביעה בבריסל מסר כי הממצאים מצביעים על אי-עמידה בחוקי איסור הלבנת הון, בעיקר בשל כשלים בזיהוי הלקוחות ופעילותם.
מנגד, חברת Wise מסרה "עד כה לא שותפו איתנו ממצאים ספציפיים. לפיכך, יהיה זה ספקולטיבי מצידנו להגיב על כל טענה", החברה הוסיפה כי בקשות מידע מצד רשויות אכיפה הן חלק שגרתי מהעבודה, מתוקף היותה חברה פיננסית ואינן מעידות כשלעצמן על עבירה.
Wise, שנוסדה בלונדון ב-2011, משרתת מעל 19 מיליון לקוחות ומעבדת כ-4.7 מיליון עסקאות ביום. לאחרונה העבירה החברה את הרישום הראשי שלה למדד הנאסד"ק בארה"ב, ומבחינת המסחר בארה"ב ירדה המניה אתמול ב-5.25% ולאחר סגירת הבורסה אף המשיכה לרדת יותר.
אנליסטים בשוק ההון ציינו כי הפרשה מטילה ענן שחור כבד על החברה. לדבריהם, אם יתגלו כשלים בפיקוח, החברה עלולה לספוג קנסות כבדים, אך הפגיעה המהותית ביותר תהיה באמון הלקוחות ובשלמות המותג.
זו אינה ההסתבכות הרגולטורית הראשונה של החברה. בשנת 2024 דיווח ה"פייננשל טיימס" כי הבנק המרכזי של בלגיה דרש מ-Wise לשפר את נהליה לאחר שנתגלה כי חסר לה אימות כתובת עבור מאות אלפי לקוחות.
כמו כן, בשנה שעברה נקנסה החברה ב-4.2 מיליון דולר בשש מדינות בארה"ב, ובשנת 2022 נקנסה באבו דאבי בכל המקרים האלו זה היה בשל הפרות רגולציית הלבנת הון.
בתגובה לחששות, מסרה החברה כי בדומה לכל מוסד פיננסי היא מתמודדת עם מציאות של גורמי פשיעה מתוחכמים, וכי כשליש מעובדיה ברחבי העולם מוקדשים באופן בלעדי למאבק בפשיעה פיננסית ובהגנה על הלקוחות.
Jewish USA citizens don't leave the USA citizens USA need you are the only salvation in the USA
buy or rent apartments in low-risk areas for violence, such as Washington or Chicago small towns.
Jews from UK and europe to meeeintein for a period of 7 months to 5 years in USA Together.
we will defeat antisemitism and give USA President
Donald J. Trump
the president United States Mike Pence the victory WINWIN to ensure the safety of USA Jews and to defeat our enemies Amen