בית המשפט המחוזי מרכז-לוד התיר לפרסום כי אלי לוי, הבעלים של מסעדת "הטוניסאי של אלי לוי" ברמלה, חשוד בהעלמת הכנסות בסכומי עתק לאורך שנות פעילותו של העסק. על פי חקירת רשות המסים, לוי לא דיווח על מלוא הכנסותיו, צבר חובות לרשויות המס והעביר את הבעלות על העסק בין ישויות משפטיות שונות כדי להימנע מתשלום מס אמת.
החקירה התנהלה במסגרת מבצע אכיפה מיוחד של רשויות המס בערים רמלה ולוד, במהלכו נערכו חיפושים במסעדה ובביתו של לוי. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים סלולריים. לאחר מעצרו, לוי ביקש צו איסור פרסום על שמו, אך בסופו של דבר בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו והתיר את פרסום זהותו.
על פי המידע שנאסף, המסעדה פועלת מאז שנת 2003, אך לאורך השנים חמק לוי מתשלום מס אמת על הכנסותיו. אף שבשנת 2020 נרשמה המסעדה פורמלית על שם בת זוגו, החקירה קובעת כי לוי הוא המנהל בפועל. עוד התברר כי גם על ההכנסות שכן דווחו, נותרו חובות בלתי מסולקים לרשות המסים.
לאחר חקירתו הובא לוי לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, שם הגיעו הצדדים להסכמה על שחרורו בתנאים מגבילים. בין התנאים שהוטלו: איסור יצירת קשר עם מעורבים נוספים בפרשה למשך 30 יום, חובת התייצבות לחקירות ולדיונים משפטיים, עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום והפקדת ערבויות כספיות בגובה מאות אלפי שקלים.
חקירת רשות המסים נמשכת, כאשר החשדות כלפי לוי מבוססים על אי רישום הכנסות, שימוש במנגנוני התחמקות ממס ושיבוש אפשרי של הליכי החקירה. העבירות המיוחסות לו עלולות לגרור עונשים כבדים, לרבות קנסות ועונשי מאסר משמעותיים.
