לפי החשד, העובדת בסניף בנק באום אל-פחם נעצרה בתום חקירה סמויה וממושכת • משטרת ישראל מייחסת לה עבירות חמורות בהן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עושק והלבנת הון
בנק ישראל מעדכן את הכללים למאבק במימון טרור והלבנת הון: שימוש ב"פרט מזהה" להעברות כספים, הרחבת חובת הדיווח על חקירות – וגם הקלות בפעילות בסיכון נמוך | כך משתנים כללי המשחק במערכת הבנקאית, ומה זה אומר לציבור?
נטלי רותם חושפת את שיטות השיווק המטעות באתר הקמעונאות הסיני הפופולרי ומזהירה: בלי רגולציה אפקטיבית – צעירים ימשיכו להיפגע. ד"ר אמציה סמקאי ודודו הולצמן מצטרפים לדיון על גבולות ההתערבות
לפי החשד, עורכי דין ייצגו עשרות כדורגלנים מליגת העל וליגות נוספות, בתביעות פגיעה בעבודה תוך שהשחקנים מבצעים העברת כתובות פיקטיביות בתיאום עם רופא חיצוני שקבע אחוזי נכויות גבוהים כאשר בפועל השחקנים שדיווחו על אובדן כושר עבודה – המשיכו לשחק בקבוצותיהם • החשודים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים
החשבונות היו מבוססים במיאנמר, לאוס, איחוד האמירויות, קמבודיה והפיליפינים • מרץ האחרון הסירה החברה מעל 23 אלף דפי פייסבוק שטירגטו אנשים ברחבי העולם, בייחוד בברזיל והודו
איש העסקים דובי פרנסס מזהיר מפני ניסיונות הונאה ברשתות החברתיות שאינן לינקדאין: "מעלה זאת פה מתוך אחריות כי לא רוצה שאנשים בתמימותם יפסידו כסף ללא סיבה"
ויזה מציגה את מחלקת ה-VSD החדשה: חיסכון של 350 מיליון דולר לקורבנות הונאה בשנה אחת • במהלך החמש שנים האחרונות, Visa השקיעה למעלה מ-12 מיליארד דולר בטכנולוגיה להפחתת הונאות • מנכ"ל ויזה ישראל: "הנוכלים מנצלים טכנולוגיה מתקדמת – אבל אנחנו כמה צעדים לפניהם"
טראמפ שילם איגרות חוב של 175 מיליון דולר זאת לאחר שבית המשפט הפחית את הערבות בגין קנס על הונאה של 454 מיליון דולר • הנשיא לשעבר יקבל קנס מלא בתוספת ריבית אם הערעור ייכשל
מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה הורשע היום בגניבת 8 מיליארד דולר מכספי המשקיעים • בנקמן-פריד היה עלול לעמוד בפני גזר דין של 110 שנות מאסר לפי החוק הפדרלי בעקבות ההונאה, התביעה דרשה 40-50 שנה
בית משפט לערעורים בניו יורק הקפיא למשך 10 ימים פסק דין של הונאה אזרחית נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. בית המשפט גם הפחית בחדות את אגרת החוב שיצטרך להפקיד ל-175 מיליון דולר
