התביעה במילאנו ביקשה להעמיד לדין את היחידה האירופית של אמזון וארבעה ממנהליה בגין חשד להעלמת מס • הצעד מסוג זה נחשב לחסר תקדים במדינה • ההגנה של אמזון: "תיק חסר הבסיס – הליכים משפטיים ממושכים פוגעים באטרקטיביות של איטליה כיעד להשקעות"
החקירה המדוברת עוסקת בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ-154 מיליון שקל • החקירה מתנהלת נגד מספר חשודים מאזור הדרום, שבמרכזם עומד רן שושן והחברה שבבעלותו "ע. הירוק עבודות עפר"
רשות המסים הגישה כתבי אישום נגד החמישה ונגד שלוש חברות בבעלותם • זאת בגין ביצוע עבירות של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות וניכוי מס תשומות ללא חשבוניות
רוברט ברוקמן נאשם בהעלמת מס, הונאה באמצעים אלקטרוניים, הלבנת הון ואי-דיווח על חשבונות בבנקים זרים • יורשיו יעבירו לרשויות המס בארה"ב החזרי מס ב-456 מיליון דולר וקנס של 294 מיליון דולר בגין העלמות מס ב-2018-2004
בביקורת של רשות המסים נמצא כי מתוך שלוש הקופות שנמצאות בעסק, רק קופה אחת מדווחת לרשויות המס • בית משפט השלום בירושלים החליט על שחרורו של בעל העסק בתנאים מגבילים, ובמקביל החקירה נמשכת
המבצעים כללו קניות ביקורת סמויות ותצפיות מקדימות, ונבדקו בהם עסקים ממגוון תחומי פעילות • התגלו 54 מקרים של אי רישום הכנסות ו-4 הפרות של חוק המזומן • בין התירוצים: "חשבתי שכשהכסף ייכנס לבנק הוא ידווח" ו"אני רק צינור בעסקה"
רשות המסים מנהלת חקירה נגד חברת י.ד האנושי קלאס בע"מ ובעליה, בחשד כי החברה ניכתה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות בסכום של כ-16 מיליון שקל, כאשר סכום המס שנדרש בגינן הוא כ-2.4 מיליון שקל
בנק ישראל מתייחס היום לפרסומים הרבים סביב הרעיון שעלה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לביטולו של השטר 200 שקלים כחלק מהמאבק בהון השחור ובהעלמות המס • בנק ישראל: "על פי החוק רק לנגיד יש את הסמכות לביטול שטר"
על פי החשד: עו"ד ורו"ח הייתה מעורבת מאז ינואר 2021 בקיזוז שביצעה החברה בחשבוניות החשודות כפיקטיביות על שם חברת "תלוש לעצמאי" בהיקף של מאות מיליוני שקלים
