חשד בארה"ב: הבנק השוויצרי היה בקשרים עם איראן ורוסיה

משרד האוצר האמריקאי הנחית אתמול (חמישי) מכה שעלולה להיות משתקת לבנק הפרטי השוויצרי, MBaer Merchant Bank AG. משרד האוצר איים לנתק את גישת הבנק למערכת הפיננסית של ארה"ב. איום זה נבע בטענה שהבנק הפר את הסנקציות נגד איראן, רוסיה וונצואלה.

שר האוצר האמריקאי: ארה"ב תסיר סנקציות נוספות על ונצואלה

משרד האוצר האמריקאי נוקט בצעד הנדיר לאחר שהאשים את MBaer בהלבנת כספים בוונצואלה וברוסיה, בנוסף להלבנת הון ומימון טרור, עבור משמרות המהפכה האסלאמית של איראן ו"כוחות קודס", הכפופים לסנקציות אמריקאיות.

"MBaer העביר מעל 100 מיליון דולר דרך המערכת הפיננסית של ארה"ב מטעם גורמים בלתי חוקיים הקשורים לאיראן ולרוסיה", אמר שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, בהצהרה. "על הבנקים להיות מודעים לכך שמשרד האוצר יגן בחירוף נפש על שלמות המערכת הפיננסית תוך שימוש במלוא עוצמת רשויותינו".

נתונים שפורסמו על ידי לשכת FinCEN, רשת אכיפת פשעים פיננסיים של משרד האוצר האמריקאי, מצביעים על כך שזו הפעם הראשונה שארה"ב מאיימת להחיל צעד כזה, על בנק שוויצרי. הלשכה קישרה את הבנק ל"פעילויות בלתי חוקיות", כולל הלבנת הון, עבור פוליטיקאים ואנשי עסקים רוסים ואוקראינים הקשורים לקרמלין.

FinCEN הודיעה כי הבנק השתמש בחברות קש כדי להסתיר את האנשים מאחורי עסקאות כאלה, תוך הדגשת תנועות כספים הקשורות לחברת הנפט הממשלתית הוונצואלית PDVSA, משנת 2020. נמצא כי הכסף נקשר למכירת מיליוני חביות נפט גולמי ונצואלי, ובכך הפר את הסנקציות האמריקאיות.

וושינגטון עקבה זה מכבר, אחר עמידתם של הבנקים השוויצריים בסנקציות, וממשל טראמפ הטיל על שוויץ את מכסי הסחר הגבוהים ביותר באירופה אשתקד.

עם זאת, בוושינגטון הגיעו בסוף השנה החולפת, להסכם להפחתת מכסים אלה בהתאם לרמות האיחוד האירופי. ארצות הברית מעוניינת לסכם את העניין עד סוף מרץ.

MBAer נוסדה ב-2018 על ידי מייקל בר, חבר דירקטוריון לשעבר בבנק הפרטי השוויצרי הגדול בהרבה יוליוס בר, שנוסד על ידי סבא רבא שלו.

משרד האוצר העלה הצעה לשינוי, שבמדיה שיושלם, יאסור על מוסדות פיננסיים אמריקאים מכוסים לפתוח או לנהל חשבון קורפורסנד עבור או מטעם MBAer.

ארצות הברית היא הרגולטור החזק ביותר בעולם, בעיקר כי ביכולתה לנתק את הגישה של בנק לדולר. הדולר מהווה את אבן יסוד של הפיננסים הבינלאומיים. הבנק האחרון באירופה שסבל מגורל כזה היה ABLV הלטבי, שנסגר בשנת 2018 לאחר שרשויות ארה"ב האשימו אותו בהלבנת הון ובהפרת סנקציות אמריקאיות.