בשנת 2018, שני אחים ממשפחת ח'ראזי המקורבת לאליטה האיראנית, הקימו את בורסת הקריפטו, Nobitex, תוך שימוש בשם משפחה חלופי.
האחים, עלי ומוחמד ח'ראזי, המשתמשים בשם 'אגאמיר', בנו את Nobitex כך שהיא חולשת על כ-70% מעסקאות הקריפטו באיראן.
הבורסה הפכה לצומת מרכזי במערכת פיננסית המעבירה כספים הרחק מהסנקציות האמריקאיות – גם במהלך המלחמה הנוכחית. כך לפי דיווח ברויטרס.
זמן קצר לאחר תחילת התקיפה: זינוק במשיכות נכסי הקריפטו באיראן
הקשרים לצמרת השלטונית
בניה של משפחה עם קשרים הדוקים למנהיג העליון החדש, שולטים בבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה במדינה.
הם הפכו אותה מסטארט-אפ לצינור אל הכלכלה העולמית, המשמש הן מוסדות מדינה ברשימה השחורה והן אזרחים מן השורה.
מאז הקמתה, Nobitex עיבדה עסקאות בשווי של עשרות עד מאות מיליוני דולרים הקשורות לקבוצות תחת סנקציות. תחתם נמנים גם הבנק המרכזי של איראן ומשמרות המהפכה (IRGC).
נוביטקס והכלכלה האיראנית
החברה הפכה במהירות לחלק בלתי נפרד מהכלכלה. Nobitex טוענת ל-11 מיליון משתמשים, המהווים יותר מ-10% מאוכלוסיית איראן.
איראנים המנותקים מהמערכת הבנקאית הבינלאומית, ומתמודדים עם קריסת הריאל ואינפלציה, משתמשים בבורסה כדי לרכוש ולהחזיק קריפטו.
למרות שאיראן נתונה לסנקציות כלכליות גורפות, הבורסה הצליחה להימנע מהכללה ברשימות הסנקציות של ארה"ב ובעלות בריתה.
על פי הדיווח, לא נמצאו אינדיקציות לפיהן איש ממשפחת ח'ראזי הוענש על ידי ממשלות המערב, ולא ברור איך Nobitex ניצלה מהצעדים שננקטו נגד שחקנים כלכליים איראניים אחרים.
Nobitex הכחישה לרויטרס כל קשר ממשלתי ישיר או סיוע למדינה. בנוסף, טענה כי כספים בלתי חוקיים שעברו דרכה נעשו ללא ידיעת ההנהלה.
עקיפת סנקציות וטשטוש עקבות
הבורסה משמשת כגשר לשוקי הקריפטו העולמיים וצומת מרכזי במערכת פיננסית מקבילה. ניתוח של חברת Crystal Intelligence מראה כי המדינה משתמשת בה להעברת כספים לבעלות בריתה מחוץ למערכת הבנקאית המסורתית.
כדי להסתיר את עקבותיה, Nobitex משנה את כתובות הארנקים שהיא משתמשת בהם ופיתחה כלים קריפטוגרפיים לטשטוש הקשר בין ארנקים קשורים.
במהלך המלחמה הנוכחית, Nobitex המשיכה לפעול גם בזמן הפסקות אינטרנט יזומות על ידי הממשלה. לפי הדיווח, רק בעלי גישה ל"רשימה לבנה" ממשלתית, המהווים כ-1%-2% מהאוכלוסייה, יכלו לגשת לאינטרנט. בתקופה זו, הדבר העיד על מעמדה המיוחס של הבורסה.
השושלת המשפחתית
הגילוי על מוצאם של המייסדים מגיע ברגע קריטי, במיוחד עבור משמרות המהפכה, שביצרו את שליטתם בכלכלה מאז חיסול המנהיג העליון, עלי חמינאי.
המשפחה קשורה בנישואין לכל שלושת המנהיגים העליונים של איראן: חומייני, חמינאי ובנו, מוג'תבא.
