רשות המסים חשפה היום (רביעי) שתי פרשות הונאה חמורות במרכז הארץ. במקרה הראשון, חשוד בעל מרכול בכך שהפך את הכספומט בעסק למכבסת כספים בשווי מיליונים, ובמקרה השני חשודים אב ובנו שהעלימו הכנסות דרך פלטפורמת eBay.
על פי החשד, בעל העסק הטעין בכספומט כ-13 מיליון שקלים במזומן, שמקורם בתשלומים שהתקבלו בעסק ולא דווחו כחוק במהלך השנים 2022–2024. עוד עולה כי בספרי העסק נרשמו בתקופה זו תשלומים במזומן בסכום נמוך משמעותית, וכי בעסק בוצעו ביטולים בקופה הרושמת בסכומים גבוהים ובתדירות כמעט יומיומית.
החוקרים מעריכים כי הכספים במזומן שהוטענו בכספומט שימשו את העוברים והשבים למשיכת מזומנים. כנגד הסכומים שנמשכו, העבירה החברה המחזיקה בבעלות על הכספומט תשלומים בהעברות בנקאיות לחשבון הבנק של בעל העסק, בתוספת עמלה. כך הושלם המעגל, כאשר הכסף השחור הולבן וחזר לחשבון ככסף נקי.
החקירה הגלויה לוותה בפשיטה שבה עוכב החשוד. צי רכבי היוקרה שלו, הכולל מכוניות מרצדס וב.מ.וו, הוקפא במקום, והוטל צו מניעה על נכסי נדל״ן שבבעלותו. בית משפט השלום בראשון לציון שחרר אותו בתנאים מגבילים והטיל צו איסור פרסום על שמו ועל פרטיו.
בפרשה השנייה, עולה מבקשת המעצר כי יוסף בונקובסקי עסק בשנים 2019–2025 במסחר ביצירות אמנות באמצעות חנות אינטרנטית שפעלה באתר eBay, ועל פי החשד העלים הכנסות בהיקף של למעלה ממיליון שקלים. בונקובסקי קיבל מלקוחות שונים תשלומים עבור יצירות אמנות שמכר, ובכך העביר מיליונים מתחת לרדאר של רשות המסים מבלי שדיווח על קיומו של העסק.
מהחקירה עולה עוד כי התשלומים מלקוחות בחו״ל התקבלו תחילה באמצעות כרטיסים דיגיטליים ופלטפורמות להעברות כספים בינלאומיות, ולאחר מכן הועברו לחשבונו בישראל. על פי החשד, מדובר במאות חבילות שנשלחו על ידו לחו״ל.
התפוח לא נפל רחוק מהעץ, ובנו, עורך דין במקצועו, הסתבך גם הוא לאחר שהציג הצהרת הון הכוללת יהלומים ותכשיטים בשווי של יותר מ-10 מיליון שקלים.
אך מבדיקה שנערכה עלה כי הכנסותיו בשנים שקדמו להגשת הצהרת ההון אינן עולות בקנה אחד עם ההון שעליו הצהיר. לכן, עלה החשד כי הצהרת ההון היא מצג שווא שנועד לייצר הון פיקטיבי, כחלק מתכנון מקדים להתחמקות ממס בעתיד.
יוזכר כי רשות המסים הכריזה על נוהל גילוי מרצון שיעמוד בתוקף עד יום 31.8.2026. במסגרת הנוהל, מי שעברו על חוקי המס יוכלו לפנות להליך גילוי מרצון, לשלם את המסים המתחייבים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.
