רשות המסים הודיעה היום (חמישי) כי תושב ירושלים נחקר בחשד כי ניסה להסתיר את הסכומים שהרוויח בדרכים שונות. לפי הדיווח, וולדמן לייב תיווך בעסקה לרכישת קרקע שעליה אמורים להקים פרויקט בניה של כ-200 דירות.
חקירת המס מורכבת בשל תיווך נדל"ן בהיקף גדול, וכן מחשד לא רק לאי-דיווח על הכנסות אלא גם להסתרתן בשלבים. התמורה שסוכמה עבור תיווך העסקה עומדת על כ-5 מיליון שקל.
נטען לכאורה כי לייב לא הוציא חשבוניות, לא שילם מס על הכסף וגם הנחה לפצל את הסכום במקומות שונים.
לפי החשד, הדבר נעשה כך: במקום לקבל את הכסף ישירות לחשבון שלו, הוא הורה להעביר כ-1.2 מיליון שקל לחשבון הבנק של אשתו וכ-840 אלף שקל עבור החברת בנייה ושיפוץ שעבדה בנכס/ים פרטי/ים שלו ולא בפרויקט הנדל"ן.
עולה כי במקום לשלם מכספו על עבודות שיפוץ ובנייה שהחברה ביצעה בעבורו באופן פרטי, חלק מהעמלה שקיבל הפכה לתשלום זה מבלי שהכסף יעבור לחשבון הבנק שלו ויירשם אצלו באופן רשמי בתור הכנסה.
כלומר, ההעברה לאשתו היא חלק מהניסיון "לפצל" את הכסף על מנת שלא יירשם כהכנסה ישירה שלו – ניסיון להסוות את ההכנסה האמיתית שקיבל מהעסקה.
בנוסף, מהבקשה לשחרור בערובה צוין גם כי סוכם שיתרת הסכום תועבר אל לייב כשפרויקט המגורים יסתיים. במסגרת ההסכם, החשוד יקבל דירה מתוך הבנייה או לחליפין סכום כסף ששווה לערך הדירה – המהווים מבחינת רשות המסים להכנסה לכל דבר.
החשוד הובא השבוע לדיון בבית משפט השלום בירושלים, אשר הורה על שחרורו בתנאים מגבילים ובמקביל החקירה נמשכת.
