הונאה במיליוני שקלים נחשפה היום (רביעי) לאחר חקירה סמויה ארוכה של משטרת ישראל ורשות המיסים. השיטה המתוחכמת של מהנדס האלומיניום הובילה למעצרו, זאת לצד בחינת חילוט נכסיו כאשר הממצאים יועברו בהמשך לפרקליטות לצורך המשך ההליך המשפטי.
מדובר בחקירה סמויה שערכו יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז יחד עם רשות המסים בחשד להונאת רכש, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של יותר מ-6 מיליון שקל, כאשר החשוד הינו מהנדס אלומיניום תושב המרכז, שהעביר, כך על פי החשד, סחורה וכספים מחברה בה עבד, אל חברה פיקטיבית שפתח על שם בנו. החקירה שארכה מספר חודשים חשפה כיצד המהנדס שלשל לכיסו בשיטתיות מיליוני שקלים, תוך שהוא מנצל את תחומי האחריות עליהם היה אמון: מכרזים, הזמנות, אישורי חשבונות ומתן שירות לספקים בחברת אלומיניום ובניה לאורך שנים.
על פי ממצאי החקירה, היקף ההונאה של החשוד עולה על 6 מיליון שקל ועולה עוד כי המהנדס לא הצהיר על רווחיו מהחברה הפרטית לרשויות המס. משטרת ישראל יחד עם רשות המסים פענחו את השיטה המתוחכמת שהובילה להונאת הענק: פתיחת חברה פיקטיבית על שם בנו לביצוע עבודות פרטיות עם חומרי הגלם אותם העביר במרמה מהחברה בה הועסק, תוך זיוף תעודות משלוח, הזמנות כפולות, העברת חומרי גלם שנמחקו ממערכת המידע של החברה וכן ביצוע עבודות פרטיות ללא חשבוניות, עם חומרי הגלם של החברה.
כאמור, לאחר חקירה סמויה שארכה מספר חודשים, אתמול עצרו חוקרי יחידת ההונאה של מחוז מרכז בשיתוף חוקרי רשות המסים את החשוד לחקירה, לצד בחינת חילוט נכסיו ובהמשך יועברו כלל הממצאים לפרקליטות.
