רשות המסים ולהב 433 מדווחים היום (שלישי) כי חשוד נעצר בחיפה בחשד להסתרת פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון. בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרו עד יום ראשון הקרוב, 11 באוקטובר.
החקירה מתנהלת במשותף על ידי פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ואכ"ל חוף בלהב 433. לפי החשד, החשוד סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, אך לא דיווח לרשות המסים על פעילותו והשמיט הכנסות מהדוחות האישיים שהגיש, במטרה להתחמק מתשלום מס.
עוד עלה מהחקירה חשד כי החשוד שנעצר החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו לרשויות, וכן עשה שימוש בחשבון בנק הרשום על שמו של אדם אחר כדי להסתיר את פעילותו ואת הכספים שהתקבלו במסגרתה.
במהלך החיפושים שביצרו החוקרים נתפסו סכומי כסף משמעותיים במטבע חוץ וכן רכב יוקרה. על פי החשד, הרכב נרשם על שם אדם אחר כחלק מהניסיון להסתיר את נכסיו של החשוד.
החקירה נמשכת.
